Preview

Salary

—

Job Location & type

On-Site / Full time

Experience

1 year

Job Status

Active Job

About this role

متابعة وتطبيق القرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
التأكد من الالتزام التام بالقانون رقم (33) لعام 2005 وتعديلاته الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا.
صياغة وتحديث "دليل سياسات وإجراءات الالتزام ومكافحة غسل الأموال" الخاص بالشركة وتطوير نموذج "اعرف عميلك" (KYC) وتحديثه دورياً.
وضع معايير واضحة لتصنيف العملاء بناءً على درجة المخاطر (مخاطر منخفضة، متوسطة، عالية).
مراقبة حركات الحوالات الصادرة والواردة وعمليات الصرافة الضخمة أو غير الاعتيادية عبر النظام الإلكتروني للشركة.
تمثيل الشركة كونها "ضابط الارتباط" المعتمد أمام مصرف سورية المركزي والهيئة.
إعداد التقارير الدورية (الأسبوعية، الشهرية) التي تطلبها الجهات الرقابية.

Salary

—

Job Location & type

On-Site / Full time

Experience

1 year

Job Status

Active Job

متابعة وتطبيق القرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
التأكد من الالتزام التام بالقانون رقم (33) لعام 2005 وتعديلاته الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا.
صياغة وتحديث "دليل سياسات وإجراءات الالتزام ومكافحة غسل الأموال" الخاص بالشركة وتطوير نموذج "اعرف عميلك" (KYC) وتحديثه دورياً.
وضع معايير واضحة لتصنيف العملاء بناءً على درجة المخاطر (مخاطر منخفضة، متوسطة، عالية).
مراقبة حركات الحوالات الصادرة والواردة وعمليات الصرافة الضخمة أو غير الاعتيادية عبر النظام الإلكتروني للشركة.
تمثيل الشركة كونها "ضابط الارتباط" المعتمد أمام مصرف سورية المركزي والهيئة.
إعداد التقارير الدورية (الأسبوعية، الشهرية) التي تطلبها الجهات الرقابية.