Forsa

Overview

DashboardJobsCompanies

Services

SalariesAcademyAI Resume BuilderArticles
Settings
Get Started
Back to Jobs
ق

مدير الامتثال والابلاغ

قاسيون للصرافة والحوالات المالية
Location typeOn-Site
LocationDamascus, المزة
Posted dateOct 01, 2025

Qualifications

GenderMale
Experience5 years
EducationMaster Degree
CityDamascus
Age30 to 45 Year
Portfolio
Profile completeness

قاسيون للصرافة والحوالات المالية

Technology development company
Open Company Profile

Preview

Salary

—

Job Location & type

On-Site / Full time

Experience

5 years

Job Status

Active Job

About this role

المهام والمسؤوليات:

  •  تطوير وتنفيذ برامج الامتثال: يشمل ذلك وضع السياسات والإجراءات الداخلية المحكمة ومراقبة الالتزام بها .
  • إدارة المخاطر والتقييم: تحديد وتقييم أنشطة العمل من حيث مخاطر الامتثال، وإجراء تدقيقات داخلية لاكتشاف نقاط الضعف أو حالات عدم الالتزام .
  • مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: التطبيق العملي لقاعدة "اعرف عميلك" (KYC) عند بدء العلاقة مع العملاء، والمساعدة في كشف العمليات غير القانونية .
  • التدريب والتوعية: تثقيف الموظفين بشكل دوري حول معايير الصناعة واللوائح والسياسات الداخلية للشركة .
  • التقارير والرقابة: يلعب المدير دورًا في المراقبة ورفع التقارير حول مخاطر عدم الامتثال، ويعتبر هذا الدور حلقة وصل حيوية مع الجهات الرقابية، واعداد التقارير (اليومية والسنوية) عن درجة الالتزام بالسياسات والاجراءات و رفعها للادارة، إعداد تقرير الامتثال الدفتري والسنوي والاشراف على عمليات المراجعة الداخلية للتأكد من تطبيق الاجراءات.
  • دراسة التقارير الخاصة بالعمليات المشبوهة واتخاذ الاجراء اللازم، وتحديث القوائم السوداء بشكل دوري و إدراجها في نظام الشركة.
  • التواصل مع الجهات الرقابية: العمل كحلقة وصل بين الشركة والبنك المركزي و الجهات الحكومية والرد على استفساراتها.

 

Important Skills for opportunity

  • UX/UI Design Fundamentals

    Art Studio learnings

    24 Lessons

  • Advanced Prototyping Techniques

    Interactive Media Workshop

    15 Lessons

  • User Research Methods

    Market Insights Program

    20 Lessons

  • Design Systems and Frameworks

    Collaboration Hub

    30 Lessons