معاينة

الراتب

—

مكان ونوع العمل

في الموقع / عقد عمل

الخبرة

3 سنوات

حالة الوظيفة

وظيفة نشطة

عن هذا الدور

مراقبة القوانين: متابعة التحديثات التشريعية الحكومية والرقابية الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتطبيقها فوراً.
تطوير السياسات: ضمان امتثال الشركة لقوانين مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتطوير سياسات الامتثال.
تقييم المخاطر: تحديد الثغرات التشغيلية وتقييم مخاطر عدم الامتثال.
التدقيق الدوري: إجراء فحوصات وتدقيقات داخلية لتقييم مستوى الامتثال.
التدريب والتوعية: تنظيم ورش عمل للموظفين لنشر ثقافة الامتثال.
إعداد التقارير: رفع تقارير دورية للإدارة العليا والجهات التنظيمية.