المهام والمسؤوليات:

•  تطوير وتنفيذ برامج الامتثال: يشمل ذلك وضع السياسات والإجراءات الداخلية المحكمة ومراقبة الالتزام بها .
• إدارة المخاطر والتقييم: تحديد وتقييم أنشطة العمل من حيث مخاطر الامتثال، وإجراء تدقيقات داخلية لاكتشاف نقاط الضعف أو حالات عدم الالتزام .
• مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: التطبيق العملي لقاعدة "اعرف عميلك" (KYC) عند بدء العلاقة مع العملاء، والمساعدة في كشف العمليات غير القانونية .
• التدريب والتوعية: تثقيف الموظفين بشكل دوري حول معايير الصناعة واللوائح والسياسات الداخلية للشركة .
• التقارير والرقابة: يلعب المدير دورًا في المراقبة ورفع التقارير حول مخاطر عدم الامتثال، ويعتبر هذا الدور حلقة وصل حيوية مع الجهات الرقابية، واعداد التقارير (اليومية والسنوية) عن درجة الالتزام بالسياسات والاجراءات و رفعها للادارة، إعداد تقرير الامتثال الدفتري والسنوي والاشراف على عمليات المراجعة الداخلية للتأكد من تطبيق الاجراءات.
• دراسة التقارير الخاصة بالعمليات المشبوهة واتخاذ الاجراء اللازم، وتحديث القوائم السوداء بشكل دوري و إدراجها في نظام الشركة.
• التواصل مع الجهات الرقابية: العمل كحلقة وصل بين الشركة والبنك المركزي و الجهات الحكومية والرد على استفساراتها.